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C3:
COMPLIANCE,
LEGAL-TECH & CRIMINAL-LAW

Somos una firma especializada en Compliance, soluciones tecnológicas para el cumplimiento y asistencia legal en asuntos asociados a la comisión de hechos delictivos en organizaciones.

Criminal-Compliance | Legal-Tech | Criminal-Law
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Compliance

Consultoría e Implementación de programas de cumplimiento

Legal-Tech

Software para gestión de programas de cumplimiento y soluciones relacionadas

Criminal-Law

Consultoría y asistencia jurídica en asuntos ligados a ilícitos corporativos

¿Cómo lo hacemos?

Conozca más sobre nuestros servicios en el siguiente segmento

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NUESTRA FIRMA

Más que una firma, una metodología para el control:

Somos una firma especializada en asuntos de cumplimiento y jurídicos ligados a la gestión de hechos ilícitos asociados a la actividad de las corporaciones. Nuestro logotipo refleja 3 acciones de control integradas:

1. Criminal-Compliance: Control de riesgos delictivos corporativos
2. Legal-Tech: Control tecnológico de programas de cumplimiento
3. Criminal-Law: Control normativo de eventos ilícitos corporativos

Socio Fundador

NUESTROS SERVICIOS

¿Qué soluciones ofrecemos?

Nuestro marco de actividades profesionales se concreta en tres segmentos de servicio que orbitan alrededor del Criminal-Compliance

Compliance

Consultoría e implementación de programas de cumplimiento (Sagrilaft, Sarlaft, Ptee, Sarlaft, Sicof, etc.) y sistemas de gestión de riesgos penales.

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Tech

Software para administración de programas de cumplimiento y soluciones relacionadas (líneas éticas, formación y divulgación, etc.).

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Legal

Consultoría, asesoramiento y asistencia jurídica en asuntos ligados a ilícitos de índole corporativa (defensas penales, extinción de dominio, etc.).

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¿Cómo lo hacemos?

Especialidad

El CRIMINAL-COMPLIANCE es nuestro foco. Nos ocupamos de prevenir, detectar o reaccionar frente a delitos cometidos en entornos corporativos.

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Modalidad

Somos un OUTSOURCING en Compliance. Trabajamos bajo un esquema de asistencia externa en casos puntuales o permanente.

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Metodología

Nuestro método es de tipo RISK-MANAGEMENT. Gestionamos eventos ilícitos potenciales o materializados desde un enfoque basado en riesgos.

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EXPERIENCIA

Experiencia demostrable en:

Desde nuestra constitución en Colombia en el año 2018, hemos acompañado a múltiples organizaciones de distinta naturaleza (empresas, ESAL, entidades públicas, etc.) en soluciones relacionadas con el Compliance y en asuntos de orden legal asociados a la comisión de delitos en su entorno.

Compliance:

Soluciones en cumplimiento
Consultoría Criminal-Compliance
Modelos de prevención de delitos
Sistemas de Compliance Penal
Sistemas de Gestión Antisoborno
Programas Anticorrupción (PTEE)
Programas Anticorrupción (PTEP)
Sistemas AML/CFT (LAFT)
Capacitaciones en Compliance
Oficial de Cumplimiento tercerizado
Investigaciones Internas
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Tech

Soluciones tecnológicas
Gestión de riesgos penales
Gestión SAGRILAFT, SIPLAFT, etc.
Gestión del compliance penal
Gestión de PTEE
Gestión de PTEP
Gestión de Canales de Denuncia
Gestión de Investigaciones Internas
Gestión capacitaciones (E-learning)
Gestión de comunicaciones
Gestión de documentos
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Legal

Soluciones legales
Consultoría en Derecho Penal
Defensa penal de Administradores
Defensa penal de Funcionarios
Responsabilidad penal empresarial
Acciones de Extinción de Dominio
Acciones penales
Acción administrativa por delitos
Legalidad investigaciones internas
Acusación privada
Incidentes de Reparación Integral
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Testimonials

Algunos de nuestros clientes

Cada uno de nuestros clientes refleja una experiencia distinta en nuestros segmentos de trabajo. A continuación algunas experiencias:

Sura
    Sura

    Estudio Antifraude

    Nuestra aplicación y conocimiento en Derecho penal económico posibilitó el desarrollo de estudio de tipologías de fraude LATAM para Grupo SURA

    Alcaldía de Bogotá
      Alcaldía de Bogotá

      Formación PTEE – PTEP

      Nuestra aplicación especializada al Compliance y dirección en WCA nos permitió acompañar el desarrollo de del Compliance Público con la Alcaldía Mayor de Bogotá

      Gases del Oriente
        Gases del Oriente

        Divulgación Compliance

        Bajo la cobertura de WCA colaboramos con la organización del “1er Encuentro Pioneros del Compliance en la Frontera” con empresas del Grupo Ecopetrol

        COMPAS
          COMPAS

          Asistencia en Compliance

          En alianza con WCA Colombia hemos acompañado acciones de esta Compañía como sus “Semanas del Compliance” y asesoramiento en temas de cumplimiento

          Orosur Mining
            Orosur Mining

            Implementación SAGRILAFT

            Hemos asistido la implementación de sistemas AML/CFT en el sector minero, siendo la multinacional OROSUR MINING uno de nuestros clientes en este sector

            INFLUENCER´s
              INFLUENCER´s

              Implementación SAGRILAFT

              Hemos apoyado la implementación del SAGRILAFT y tercerización de oficial de cumplimiento para actividades de influencer´s a través de sus sociedades comerciales.

              GEOMETAL´S
                GEOMETAL´S

                Auditoría SAGRILAFT / PTEE

                Hemos contribuido a la mejora de los procesos del SAGRILAFT y PTEE de la Compañía a partir de una minuciosa auditoría de cumplimiento de ambos modelos

                FIANZACRÉDITO INMOBILIARIO
                  FIANZACRÉDITO INMOBILIARIO

                  Debida Diligencia LA/FT/FPADM

                  Hemos acompañado en forma permanente procesos de afianzamiento inmobiliario desde procesos de debida diligencia diarios de clientes del sector

                  TOKENITY
                    TOKENITY

                    Tokenización de Activos Virtuales

                    Hemos acompañado la implementación de SAGRILAFT con proveedores de activos virtuales en segmentos como la tokenización de activos inmobiliarios

                    KUPITAL
                      KUPITAL

                      PSV Proveedor de Activos Virtuales

                      Hemos acompañado a PSV´s en la construcción de su SAGRILAFT para su apertura con el sector financiero (monetización, etc.) y sus procesos de debida diligencia

                      ADQUIRIR Propiedad Raíz
                        ADQUIRIR Propiedad Raíz

                        SAGRILAFT y Debida Diligencia

                        Hemos asesorado y acompañado en la implementación de SAGRILAFT en múltiples empresas del sector inmobiliario y procesos diarios de debida diligencia

                        DERIVADOS CÁRNICOS
                          DERIVADOS CÁRNICOS

                          Oficial de Cumplimiento Tercerizado

                          Hemos acompañado empresas del sector de producción de alimentos en la tercerización de oficial de cumplimiento para el SAGRILAFT y el PTEE.

                          COMMSCOPE
                            COMMSCOPE

                            Asistencia SAGRILAFT & PTEE

                            Asistencia externa en SAGRILAFT & PTEE de la filial colombiana de la multinacional de telecomunicaciones con sede en Carolina del Norte, Estados Unidos

                            GREENCSS
                              GREENCSS

                              Oficial de Cumplimiento Tercerizado

                              Asistencia en cumplimiento mediante oficial de cumplimiento tercerizado en SAGRILAFT & PTEE para empresa transnacional de tecnología

                              QUIMIPLAST INGENIERÍA
                                QUIMIPLAST INGENIERÍA

                                Oficial de Cumplimiento Tercerizado

                                Diseño e implementación del SAGRILAFT & PTEE con asistencia de oficial de cumplimiento tercerizado para compañía de la industria química

                                ASOCIACIONISMO

                                Nuestra membresía

                                Nuestra actividad especializa en el campo del Compliance se refleja en nuestra membresía por más de 5 años a la mayor Asociación:

                                WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

                                Somos una firma asociada a WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION desde el año 2019 como símbolo de nuestra especialidad

                                WCA
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