Somos una firma especializada en Compliance, soluciones tecnológicas para el cumplimiento y asistencia legal en asuntos asociados a la comisión de hechos delictivos en organizaciones.
C3:
COMPLIANCE,
LEGAL-TECH & CRIMINAL-LAW
¿Cómo lo hacemos?
Conozca más sobre nuestros servicios en el siguiente segmento
NUESTRA FIRMA
La gestión integral de hechos ilícitos en las organizaciones es nuestra especialidad:
Somos una firma especializada en asuntos de cumplimiento y jurídicos relacionados con la comisión de hechos ilícitos en las organizaciones. Nuestra marca refleja 3 ámbitos de intervención integrados:
NUESTROS SERVICIOS
¿Qué soluciones ofrecemos?
Nuestro marco de actividad se concreta en tres segmentos de servicios que responden a la comisión de delitos en contextos organizacionales:
¿Cómo lo hacemos?
SOLUCIONES ESPECÍFICAS
¿Qué soluciones suministramos?
Nuestro marco de soluciones están orientadas a la gestión integral de eventos delictivos en el contexto de las organizaciones
Compliance:
Soluciones en cumplimiento
Tech
Soluciones tecnológicas
Legal
Soluciones legales
Testimonials
Algunos de nuestros clientes
Cada uno de nuestros clientes refleja una experiencia distinta en nuestros segmentos de trabajo. A continuación, algunas experiencias:
Formación PTEE – PTEP
Nuestra aplicación especializada al Compliance y dirección en WCA nos permitió acompañar el desarrollo de del Compliance Público con la Alcaldía Mayor de Bogotá
Divulgación Compliance
Bajo la cobertura de WCA colaboramos con la organización del «1er Encuentro Pioneros del Compliance en la Frontera» con empresas del Grupo Ecopetrol
Asistencia en Compliance
En alianza con WCA Colombia hemos acompañado acciones de esta Compañía como sus «Semanas del Compliance» y asesoramiento en temas de cumplimiento
Implementación SAGRILAFT
Hemos asistido la implementación de sistemas AML/CFT en el sector minero, siendo la multinacional OROSUR MINING uno de nuestros clientes en este sector
Implementación SAGRILAFT
Hemos apoyado la implementación del SAGRILAFT y tercerización de oficial de cumplimiento para actividades de influencer´s a través de sus sociedades comerciales.
Auditoría SAGRILAFT / PTEE
Hemos contribuido a la mejora de los procesos del SAGRILAFT y PTEE de la Compañía a partir de una minuciosa auditoría de cumplimiento de ambos modelos
Debida Diligencia LA/FT/FPADM
Hemos acompañado en forma permanente procesos de afianzamiento inmobiliario desde procesos de debida diligencia diarios de clientes del sector
Tokenización de Activos Inmobiliarios
Hemos acompañado la implementación de SAGRILAFT con proveedores de activos virtuales en segmentos como la tokenización de activos inmobiliarios
PSV Proveedor de Activos Virtuales
Hemos acompañado a PSV´s en la construcción de su SAGRILAFT para su apertura con el sector financiero (monetización, etc.) y sus procesos de debida diligencia
SAGRILAFT y Debida Diligencia
Hemos asesorado y acompañado en la implementación de SAGRILAFT en múltiples empresas del sector inmobiliario y procesos diarios de debida diligencia
Oficial de Cumplimiento Tercerizado
Hemos acompañado empresas del sector de producción de alimentos en la tercerización de oficial de cumplimiento para el SAGRILAFT y el PTEE.
Asistencia SAGRILAFT & PTEE
Asistencia externa en SAGRILAFT & PTEE de la filial colombiana de la multinacional de telecomunicaciones con sede en Carolina del Norte, Estados Unidos
Oficial de Cumplimiento Tercerizado
Asistencia en cumplimiento mediante oficial de cumplimiento tercerizado en SAGRILAFT & PTEE para empresa transnacional de tecnología
Oficial de Cumplimiento Tercerizado
Diseño e implementación del SAGRILAFT & PTEE con asistencia de oficial de cumplimiento tercerizado para compañía de la industria química
Abogado Penal Externo
Asistencia jurídica externa en investigaciones y procesos judiciales de responsabilidad penal por delitos cometidos contra los recursos de la Compañía.
Consultor en AML/CFT
Asesor y consultor del área de cumplimiento para la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo sector construcción
Implementador SAGRILAFT
Asesoramiento y asistencia en el proceso de implementación del SAGRILAFT y de debida diligencia para empresa inmobiliaria líder con presencia en Cúcuta y Bogotá
Abogado Penal Externo
Representación a través de la multinacional Grupo Alto de importantes compañías como Avianca, Bancolombia, etc., en asuntos penales por delitos
Servicios de Compliance
Hemos apoyado actividades de servicio en temas de cumplimiento no cubiertas por WCA en Colombia (formación, consultoría, semanas del compliance, conceptos, etc.).
Implementación SAGRILAFT
Siendo una de las empresas inmobiliarias más reconocidas de la ciudad de Medellín, hemos liderado la implementación de su SAGRILAFT y esquema de KYC
Debida Diligencia Externa
Siendo uno de los proyectos de construcción inmobiliario más innovadores de Colombia, hemos liderado la implementación del SAGRILAFT y KYC
ASOCIACIONISMO
Nuestra membresía
Nuestra actividad especializa en el campo del Compliance se refleja en nuestra membresía desde 2019 a la mayor Asociación:
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
Somos una firma asociada a WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION desde el año 2019 como símbolo de nuestra especialidad
Sura
Estudio Antifraude