Nuestra aplicación y conocimiento en Derecho penal económico posibilitó el desarrollo de estudio de tipologías de fraude LATAM para Grupo SURA

Nuestra aplicación probática en asuntos de derecho penal nos permitió apoyar esta Compañía en mediante dictámen experto en Documentología forense

En 2025 hemos iniciado asistencia a esta importante empresa del sector ESP en la implementación de la ISO 37301 sobre Sistemas de Gestión de Compliance.

Nuestra aplicación especializada al Compliance y dirección en WCA nos permitió acompañar el desarrollo de del Compliance Público con la Alcaldía Mayor de Bogotá

Bajo la cobertura de WCA colaboramos con la organización del «1er Encuentro Pioneros del Compliance en la Frontera» con empresas del Grupo Ecopetrol

En alianza con WCA Colombia hemos acompañado acciones de esta Compañía como sus «Semanas del Compliance» y asesoramiento en temas de cumplimiento

Hemos asistido la implementación de sistemas AML/CFT en el sector minero, siendo la multinacional OROSUR MINING uno de nuestros clientes en este sector

Representación a través de la multinacional Grupo Alto de importantes compañías como Avianca, Bancolombia, etc., en asuntos penales por delitos

Hemos apoyado actividades de servicio en temas de cumplimiento no cubiertas por WCA en Colombia (formación, consultoría, semanas del compliance, conceptos, etc.).

Asistencia jurídica externa en investigaciones y procesos judiciales de responsabilidad penal por delitos cometidos contra los recursos de la Compañía.

Hemos apoyado la implementación del SAGRILAFT y tercerización de oficial de cumplimiento para actividades de influencer´s a través de sus sociedades comerciales.

Hemos contribuido a la mejora de los procesos del SAGRILAFT y PTEE de la Compañía a partir de una minuciosa auditoría de cumplimiento de ambos modelos

Hemos acompañado en forma permanente procesos de afianzamiento inmobiliario desde procesos de debida diligencia diarios de clientes del sector

Hemos acompañado la implementación de SAGRILAFT con proveedores de activos virtuales en segmentos como la tokenización de activos inmobiliarios

Hemos acompañado a PSV´s en la construcción de su SAGRILAFT para su apertura con el sector financiero (monetización, etc.) y sus procesos de debida diligencia

Hemos asesorado y acompañado en la implementación de SAGRILAFT en múltiples empresas del sector inmobiliario y procesos diarios de debida diligencia

Hemos acompañado empresas del sector de producción de alimentos en la tercerización de oficial de cumplimiento para el SAGRILAFT y el PTEE.

Asistencia externa en SAGRILAFT & PTEE de la filial colombiana de la multinacional de telecomunicaciones con sede en Carolina del Norte, Estados Unidos

Asistencia en cumplimiento mediante oficial de cumplimiento tercerizado en SAGRILAFT & PTEE para empresa transnacional de tecnología

Diseño e implementación del SAGRILAFT & PTEE con asistencia de oficial de cumplimiento tercerizado para compañía de la industria química

Asesor y consultor del área de cumplimiento para la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo sector construcción

Asesoramiento y asistencia en el proceso de implementación del SAGRILAFT y de debida diligencia para empresa inmobiliaria líder con presencia en Cúcuta y Bogotá

Siendo una de las empresas inmobiliarias más reconocidas de la ciudad de Medellín, hemos liderado la implementación de su SAGRILAFT y esquema de KYC

Siendo uno de los proyectos de construcción inmobiliario más innovadores de Colombia, hemos liderado la implementación del SAGRILAFT y KYC

El sector construcción constituye otro de nuestros campos de de gestión de riesgos LAFT. Ecoinsa Ingeniería ha confiado su SAGRILAFT en nuestra Firma

PROINSA, una de las empresas constructoras más importantes de Norte de Santander, desarrolló su sistema de gestión de riesgos LAFT con nosotros

Acompañamos a GREEN SYNERGY, empresa de la industria del cannabis farmacéutico, a desarrollar su modelo de cumplimiento de prevención LAFT y C/ST

Hemos asistido en la implementación del SARLAFT establecido para las empresas del sector transportes y con oficial de cumplimiento tercerizado

Otro de nuestros ámbitos de acción es la auditoría de riesgos penales. CONTENTO BPS, es otra de nuestras experiencias en este ámbito de actividad

Iniciamos en 2025 la asistencia en la implementación del SARLAFT para empresas del sector transportes y tercerización de oficial de cumplimiento