El “Taller del Riesgo Penal” nace para resolver una necesidad crítica del mundo del Compliance: la falta de herramientas metodológicas exhaustivas, aplicadas y progresivas que permitan a los profesionales diseñar, implementar o fortalecer programas de cumplimiento en materia criminal con rigor técnico y aplicabilidad real. Basada en la experiencia académica y práctica de su autor-tutor en criminalidad corporativa y criminal-compliance, esta solución integra una metodología de aprendizaje estructurada, progresiva y colaborativa que combina una Guía dinámica de contenido incremental —alineada con estándares internacionales—, talleres prácticos, sesiones en vivo e interacción entre pares en un entorno digital de social-learning. Este método no se reduce a un curso ni menos a un documento estático, sino de un ecosistema profesional de entrenamiento continuo y colaborativo que acompaña paso a paso al usuario en la construcción y gestión de cada componente del programa de cumplimiento, mediante teoría aplicada, talleres, herramientas prácticas y retroalimentación experta en tiempo real.
TRAINING
«Taller del Riesgo Penal»
Modelo de entrenamiento profesional social-learning en Compliance
Guía SGRP
Plataforma social-learning para el entrenamiento profesional colaborativo en riesgos penales
EXPERIENCE
Nuestra experiencia como compliance-trainer
Nuestro líder de formaciones y capacitaciones en compliance presenta experiencia en distintos centros universitarios e instituciones de alto nivel
Derecho Penal Corporativo
Profesor invitado del la Especialización / Maestría en Derecho Penal de la Universidad EAFIT dentro del módulo «Derecho Penal Corporativo & Compliance»
Sistemas AML/CFT
Docente invitado del «Diplomado Internacional en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)» de la Universidad Del Rosario
Compliance & DPC
Profesor y contenidista de la 2da Edición del curso online «Compliance & Derecho Penal Corporativo» del área de formación de TIRANT LO BLANCH
Especialización en Compliance
Profesor de diversas ediciones del Diplomado en «Compliance y Derecho de los Negocios» y de la 1ra edición de la «Especialización en Compliance» en 2026
FCPA
Instructor del módulo FCPA dentro del «Diplomado Gestión de Cumplimiento y Responsabilidad Corporativa» de la Universidad EAFIT para Grupo ISA
Compliance & DPC
Profesor de diversos cursos y módulos de los programas de formación en Derecho Penal Corporativo & Compliance de la Escuela COMPLIANCE 360
Derecho Penal & Compliance
Docente de «Derecho Penal y Compliance en el entono financiero y bursátil» de la «Especialización en Derecho Financiero y Bursátil» de EAFIT
PTEE y PTEP
Docente dentro del «Diplomado Compliance Público» que ofreció la Secretaría Jurídica de Bogotá con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en 2023
PTEP
Profesor convocado para el Diplomado en «Programas de Transparencia y Ética Pública» ofertado por la Pontificia Universidad Javeriana
Diploma COMPLIANCE PROFESSIONAL
Director de tres ediciones del Diplomado «COMPLIANCE PROFESSIONAL» de WCA y docente del módulo «Derecho Penal Corporativo & Compliance»
ADEN INT.
Dir. Maestría en Compliance