Competencia, exhaustividad y responsabilidad son valores personales que se reflejan en cada prestación profesional de nuestra firma.
Somos una firma aplicada a la gestión de riesgos legales de origen delictivo en las organizaciones (empresas, Estado, etc.), bajo una metodología que articula el Compliance, el Derecho penal corporativo y la Tecnología.
Nuestra especialización en materias como Derecho penal corporativo, criminología organizacional, gestión de riesgos penales y Criminal-Compliance, nos permiten prestar un asesoramiento o asistencia cualificada en nuestro ámbito de actuación
Cada uno de nuestros proyectos se desarrolla por un equipo multidisciplinar, pero siempre liderado con la máxima responsabilidad
PhD. Criminal Law
Compliance Consultant | Criminal Lawyer | Outsourced Compliance Officer | Compliance-Trainer
10a Conferencia de Estados Parte UNCAC
Participación como “Observador” en la The 10th session of the UNCAC Conference of the States Parties (CoSP10) en Atlanta (EEUU)
Leaders League LATAM
Participación como ponente de la primera edición de “Leaders League Compliance Summit LATAM” desarrollado en Lima, Perú, en 2024
Día nacional de lucha contra la corrupción
Participación como experto en el panel “Perspectivas y mejores prácticas de la lucha contra la corrupción en el sistema financiero”.
IV Día Internacional Antifraude
Invitación como ponente del IV Día Internacional Antifraude “El defraudador contemporáneo” desarrollado por el INIF en 2023
“Negocios sostenibles: el nuevo reto de las empresas”
Invitación como ponente dentro del foro “Negocios sostenibles: el nuevo reto de las empresas” desarrollado por El Colombiano en 2023
Entidad Jurado
Participación como representante de WCA de la 2ª edición – de buenas prácticas en anticorrupción de Pacto Global, UNODC y Alliance for Integrity
Jornada de Actualización PTEE
Participación como experto invitado en “Jornada de actualización en para las ESAL en el Programa de Transparencia y Ética Empresarial”
Banco Popular de Costa Rica
Semana del Compliance