Competencia, exhaustividad y responsabilidad son valores personales que se reflejan en cada prestación profesional de nuestra firma.
Acerca de nosotros
NUESTRA FIRMA
El uso de la tecnología es la base de nuestro modelo
Somos una firma aplicada a la gestión de riesgos legales de origen delictivo en organizaciones (empresas, Estado, etc.), bajo una metodología en la que convergen el Compliance, el Derecho penal corporativo y la Tecnología.
Socio Fundador
Make Appointment
Somos una firma especializada y de alta cualificación
Nuestra especialización en materias como Derecho penal corporativo, criminología organizacional y gestión de riesgos penales (Criminal-Compliance), nos permiten prestar un asesoramiento o asistencia cualificada en nuestro ámbito de actuación
Our Team
Equipo liderado con responsabilidad
Cada uno de nuestros proyectos se desarrolla por un equipo multidisciplinar, pero siempre liderado con la máxima responsabilidad
Jorge Andrés Amézquita T.
PhD. Criminal Law | Compliance Consultant | Criminal Lawyer | Outsourced Compliance Officer | Compliance-Trainer | Author
Socio-Director de C3 | Presidente WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION CAPÍTULO COLOMBIA | Director Maestría en Compliance ADEN INTERNATIONAL
Algunas participaciones en foros especializados
10a Conferencia de Estados Parte UNCAC
Participación como «Observador» en la The 10th session of the UNCAC Conference of the States Parties (CoSP10) en Atlanta (EEUU)
Leaders League LATAM
Participación como ponente de la primera edición de «Leaders League Compliance Summit LATAM» desarrollado en Lima, Perú, en 2024
Día nacional de lucha contra la corrupción
Participación como experto en el panel «Perspectivas y mejores prácticas de la lucha contra la corrupción en el sistema financiero”.
IV Día Internacional Antifraude
Invitación como ponente del IV Día Internacional Antifraude «El defraudador contemporáneo» desarrollado por el INIF en 2023
“Negocios sostenibles: el nuevo reto de las empresas”
Invitación como ponente dentro del foro “Negocios sostenibles: el nuevo reto de las empresas” desarrollado por El Colombiano en 2023
Entidad Jurado
Participación como representante de WCA de la 2ª edición – de buenas prácticas en anticorrupción de Pacto Global, UNODC y Alliance for Integrity
Jornada de Actualización PTEE
Participación como experto invitado en «Jornada de actualización en para las ESAL en el Programa de Transparencia y Ética Empresarial»
Autor de Publicación
Participación como autor en la prestigiosa revista «THE LATIN AMERICAN LAWYER» sobre «Gestión de riesgos penales en Colombia»
Experto Invitado
Participación como experto invitado en Compliance-Penal por la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude de España.
Ponente Congreso
Participación como ponente en materia de Compliance en el Congreso Internacional de Expertos Antifraude desarrollado por AUDITOOL e ICPF
Congreso Nacional de Compliance
Líder y organizador del Congreso Nacional de Compliance en Colombia de WCA, ediciones 1a (2022), 2da (2023) y 3ra (2024).
Pioneros del Compliance en la Frontera
Coorganizador y ponente del 1er Encuentro «Pioneros del Compliance en la Frontera» promovido por la empresa de Grupo Ecopetrol, Gases del Oriente.
Banco Popular de Costa Rica
Semana del Compliance