Consultoría y asistencia en programas de cumplimiento y asuntos legales asociados a la comisión de delitos en las organizaciones
Nuestros servicios
soluciones
Qué servicios ofrecemos
Nuestro conjunto de soluciones gira alrededor de los problemas derivados de los delitos cometidos en el contexto de las corporaciones
Testimonials
Nuestras experiencias profesionales, son las de nuestra firma
«JORGE ANDRÉS AMÉZQUITA T.»
Nuestros servicios se fundamentan en un conocimiento y experiencias profesionales que se reflejan en la actividad de la Firma :
Presidente Capítulo Colombia
Nuestra actividad en el campo del Compliance trasciende los servicios en esta materia, liderando como director ejecutivo el Capítulo Colombia de WCA desde 2021
Docente Criminal-Law
Mi docencia en la asignatura Derecho Penal de las Personas Jurídicas del Máster en Compliance de ADEN me ha permitido llevar mi visión profesional a LATAM
Docente de Postgrado
Mi docencia en Compliance y Derecho Penal Económico de la Maestría en Derecho Penal de la U. EAFIT me ha permitido potenciar la relación entre ambos planos.
Docente Diplomado Lavado de Activos
Nuestra participación en el Diplomado sobre Prevención del Lavado de Activos nos ha permitido profundizar en aspectos fundamentales de los sistemas AML
Observador UNCAC
Mi experiencia como Observador en la 10a sesión de la Conferencia de Estados Partes de la UNCAC me ha permitido tener una visión global de la política anticorrupción
Instructor en Riesgos Penales
La plataforma COMPLIANCE-360 me ha permitido llevar nuestra metodología de gestión de riesgos penales mediante sus programas a múltiples profesionales en LATAM
Abogado Externo en Derecho Penal
He colaborado activamente como abogado externo en materia penal de grandes compañías colombianas, entre otras, promoviendo acciones penales y representación judicial
Abogado Externo en Derecho Penal
Actividades de representación judicial derivada de actos delictivos cometidos en contra de empresas y entes públicos afiliados al esquema de prevención criminal de ALTO
Auxiliar de la Justicia
Mi función como Auxiliar de la Justicia del CSJ en materia Criminalística me ha permitido una aproximación mayor a diversos fenómenos delictivos
Compliance y Derecho Penal Corporativo
Actividad docente dentro del diplomado en Compliance y Derecho Penal Corporativo de Tirant Formación que ha posibilitado una mirada integrada de ambas materias
Certificación de Compliance CESCOM/2020
La aplicación en el campo del Compliance exige un ejercicio responsable. Las certificaciones profesionales posibilitan el ejercicio solvente de la profesión
Docente Compliance
Nuestra participación en distintas ediciones del Diplomado Compliance y Derecho de los Negocios nos ha permitido consolidar esta visión integrada
Docente Diplomado PTEE & PTEP
La combinación de los Programas de Transparencia y Ética Empresarial y de Ética Pública representa una comprensión mayor del Compliance en Colombia
ICAB
Abogado Colegiado